ТърсенеБиблиотека
Още ▼
ЛавициОсребрете кода
bookmate game
7 дни безплатно
bg
ru
Четете в приложенията ни:
iOS
·
Android
Александр Дудка

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Уведоми ме, когато книгата е добавена
Впечатление
Добавяне на лавицата
Вече прочетена
Съобщете за грешка в книгата
За да прочете тази книга, качете я във формат EPUB или FB2 в Bookmate. Как се качва книга?
Търсене чрез Google
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Тази книга не е налична в момента
368 печатни страници

Подобни книгиВсички

Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎

Впечатления

  • Mikhail Emetsсподели впечатлениепреди 6 години
    👍Струва си да се прочете
    🔮Дълбока вода
    💡Научих много

      • Харесва ми
      • Коментар
      • Съобщете за това

    Цитати

    • Mikhail Emetsцитирапреди 6 години
      К типичным банковскими рисками относятся: кредитный риск; страновой риск; рыночный риск, который включает в себя фондовый, валютный и процентный риск; риск ликвидности; операционный, правовой и стратегический риск, а также риск потери
        • Харесва ми
        • Коментар
        • Съобщете за това
      • Mikhail Emetsцитирапреди 6 години
        письме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
          • Харесва ми
          • Коментар
          • Съобщете за това
        • qmarцитирапреди 10 години
          с целью отмывания доходов и финансирования терроризма. Директива применяется к физическим и юридическим лицам, которые занимаются продажей товара за наличный расчет в размере 15 тыс. евро и более, вне зависимости от того, производится ли сделка как единовременная операция или включает несколько операций. В соответствии с новой Директивой государства – члены ЕС должны принять меры по запрещению своим кредитным и финансовым учреждениям содержать анонимные счета
            • Харесва ми
            • Коментар
            • Съобщете за това

          На лавиците

          Не подарявайте книга. Подарете библиотека.Подарете абонамент за Bookmate →
          fb2epub
          Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)