ТърсенеБиблиотека
Още ▼
ЛавициОсребрете кода
bookmate game
7 дни безплатно
bg
ru
Четете в приложенията ни:
iOS
·
Android
Павел Ревенков

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Уведоми ме, когато книгата е добавена
Впечатление
Добавяне на лавицата
Вече прочетена
Съобщете за грешка в книгата
За да прочете тази книга, качете я във формат EPUB или FB2 в Bookmate. Как се качва книга?
Търсене чрез Google
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Тази книга не е налична в момента
91 печатни страници

Подобни книгиВсички

Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎

Впечатления

  • Timur Mussinсподели впечатлениепреди 3 години
    👍Струва си да се прочете
    🎯Струва си

    Актуальная книга для работников служб комплаенс. Сфера ПОД/ФТ активно меняется и работники этой сферы должны быть готовы к новым вызовам

      • Харесва ми
      • Коментар
      • Съобщете за това

    Цитати

    • b2504440780цитирапреди 5 години
      Эмиссия и использование средств хранения денежной стоимости регулируется Законом о платежных системах (надзор) 2006 года (PS (O) А) и соответствующими подзаконными актами[17].
        • Харесва ми
        • Коментар
        • Съобщете за това
      • b2504440780цитирапреди 5 години
        Европейские директивы ПОД/ФТ распространяются и на эмитентов электронных денег. Директива 2005/60/ЕС предусматривает упрощенный порядок надлежащей проверки клиентов, оговаривающий, что если
          • Харесва ми
          • Коментар
          • Съобщете за това
        • b2504440780цитирапреди 5 години
          В Евросоюзе пруденциальный контроль за эмитентами электронных денег осуществляется в соответствии с Директивой ЕС 2000/46/ЕС (Директива ЕС по электронным деньгам).
            • Харесва ми
            • Коментар
            • Съобщете за това

          На лавиците

          Не подарявайте книга. Подарете библиотека.Подарете абонамент за Bookmate →
          fb2epub
          Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)